تجارت -کورش شرفشاهي : همه چيز از اختلاس سه هزار ميليارد توماني آغاز شد. به دنبال لو رفتن اين فساد بزرگ بانکي، عده اي مسوولان و مديران بانکها دستگير شدند. اگرچه نام بسياري در اين پرونده افشا شد، اما محمودرضا خاوري رئيس اسبق بانک ملي ايران نام آورتر از امير خسرو آريا عامل اصلي اين پرونده شد. خاوري يک روز به بهانه حضور در سميناري در انگليس، ايران را به مقصد بريتانيا ترک کرد و سر از کانادا درآورد که تاکنون نيز در آنجا به سر مي‌برد. جالب اينکه خاوري دوتابعيتي بود. او که گويا چنين روزهايي را پيش بيني کرده بود، سال ٨٥ تابعيت کانادايي‌اش را به دست آورد و سال ٨٦ خانه‌اي در کانادا خريد. البته گويا پسرهاي خاوري از سال ٨١ در تورنتوي کانادا صاحب ملک و مال بودند.

اما مدتي بود که زمزمه محاکمه غيابي خاوري مطرح مي‌شد تا انکه در برخي از شبکه‌هاي اجتماعي خبري مبني بر قتل محمودرضا خاوري در کانادا دست به دست شد که تاکنون هيچ مقامي‌در اين خصوص صحبتي نکرده است. پيگيري‌هاي صورت گرفته از دستگاه قضايي در اين خصوص به نتيجه‌اي مبني بر تکذيب يا صحت مرگ خاوري نرسيده و به ظاهر اين خبر بايد از سوي مقامات سياسي و امنيتي اطلاع‌رساني شود؛ چرا که دستگاه قضايي اطلاعاتي از روند پرونده و برگزاري دادگاه را بنا بر وظيفه‌اي که بر عهده دارد، اعلام مي‌کند.

در حالي اين خبر در فضاي مجازي منتشر و دست به دست مي‌شد که 30 آبان ماه دادگاهي براي رسيدگي به پرونده خاوري - مديرعامل وقت بانک ملي - و از متهمان پرونده فساد بزرگ بانکي يا پرونده موسوم به سه هزار ميلياردي، به طور غيابي در شعبه 26 دادگاه انقلاب به رياست قاضي احمدزاده برگزار شد.شعبه 26 دادگاه انقلاب خاوري را در خصوص اتهامات مطرح شده در کيفرخواست به حبس طويل المدت، جزاي نقدي و رد مال محکوم کرده است. همچنين مقرر شده دادسرا اموال بدست آمده از وي را به فروش برساند تا بخشي از محکوميت وي اجرا شود. حکم صادره قابل واخواهي است.

محمودرضا خاوري در کولاک حذف مديران بانکي در دوره احمدي‌نژاد، از معدود مديراني بود که به جاي «حذف»، «ارتقا» يافت؛ از مديرعاملي بانک سپه به مديرعاملي بانک ملي ايران رفت و بر ميز مديريت تکيه زد. از او کتابي با موضوع قانون بانکداري در ايران منتشر شده و کماکان در کتاب‌فروشي‌ها قابل دسترس است!

خاوري در کانادا چه مي‌کند؟

فرار خاوري به کانادا در مهر ٩٠ رسانه‌اي شد. بر اساس اطلاعات دفتر ثبت اسنادي در کانادا، خاوري در سال ٨٦ (يعني چهار سال پيش از فرارش از ايران) خانه‌اي را به قيمت سه ميليارد تومان خريداري کرده بود. قيمت دلار آن روزها هزار تومان بود و اين روزها چهار هزار تومان. يادمان نرود که در سيزدهمين جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد سه‌ هزار ميلياردتوماني، قاضي پرونده اعلام کرده بود که يکي از معاونان وقت وزارت اطلاعات در دولت احمدي‌نژاد از خروج محمودرضا خاوري مطلع بوده است.

اما پايگاه خبري «گلاب‌ اند ميل» گزارش داد که خانواده خاوري در سال‌هاي گذشته حوزه نفوذ خود در تورنتو را توسعه داده‌اند. خانواده خاوري به نام‌هاي مختلف و اشخاص حقوقي حداقل ١٢,١ ميليون دلار در اين شهر املاک خريداري کرده‌اند. آنها همچنين مسئول بازپرداخت تقريبا ١١ ميليون دلار وامي‌هستند که از ١٠ مؤسسه و بانک مختلف گرفته‌اند و نرخ بهره تعدادي از آنها بين ١٠ تا ٢١ درصد است.دو پسر خاوري در کار تجارت و برج‌سازي و انبوه‌سازي وارد شدند و دختر خانواده به نجوم و فيزيک روي آورد.پرنديس خاوري بر خلاف برادرهايش پي درس‌ و مشق و علم‌آموزي بود اما خانه خاوري در تورنتو که از قضا بسيار خبرساز هم شده ، نه متعلق به او که چندي پس از حضور خاوري در کانادا به نام دخترش شد. برخي گزارش‌ها همچنين نشان از آن دارد که خاوري هفت روز پس از خروج دائمي‌از ايران و ورود به خاک کانادا، وام خانه سه ميليون‌ دلاري خود را بازپرداخت کرده و خانه را به دخترش پرنديس انتقال داده است.  خشايار، يکي از پسران خاوري، کارشناسي و کارشناسي‌ارشدش را در دانشگاه تورنتو خوانده و براي خودش برو و بيايي دارد. خشايار خاوري در وب‌سايت شخصي‌اش درباره خودش نوشته: «کارآفرين باتجربه و تحصيل‌کرده‌اي که حوزه علاقه کاري‌اش طيف متنوعي است از سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات تا صنعت ساخت‌وساز و فناوري اطلاعات را شامل مي‌شود.» از جمله فعاليت‌هاي تجاري وي مي‌توان به فعاليت در دو پروژه مشارکتي با ارزش مالي بين ٥٠ ميليون دلار تا يک بيليون دلار اشاره کرد. بنگاه هتلداري خشايار شامل سه رستوران لوکس، يک شرکت پذيرايي، دو پروژه جديد در خط لوله و يک شرکت مديريت خدمات است. خشايار شرکت تکنولوژي استارت‌آپي با محوريت‌ آي‌تي را نيز دارد. در کنار کارهاي تجاري، امور خيريه و سرمايه‌گذاري در هنر نيز در همه کارهاي خشايار خاوري در مرکز فعاليت‌هاي تجاري او قرار دارد. از اردوان خاوري مطالب زيادي نيست اما برخي خبرهاي پراکنده درباره مديريت او بر انبوهي از شرکت‌ها با اسامي‌ايراني مطرح شد که صحت آن هنوز تأييد نشده است. برخي گزارش‌ها نشان مي‌دهد که اردوان با کمک خانواده و به‌ طور خاص پدرش حدود ١٤,٢ ميليون دلار پيشرفت مالي داشته است. خشايار و اردوان، دو پسر محمودرضا خاوري، در مسير پدر گام برداشته‌اند و حالا دستي در بيزنس دارند. همين چندي پيش بود که دادگاه شکايت يک برج‌ساز ايراني - کانادايي از خانواده خاوري‌ها خبرساز شد. ماجراي شراکت نافرجام خانواده خاوري با سام ميرزاهي، از سرمايه‌گذاران ايراني - کانادايي، گر چه بازتاب چنداني در رسانه‌هاي داخلي ايران نداشت، اما در کانادا غوغا کرد. به گزارش بلومبرگ، ميرزاهي، خاوري را در سال ٢٠٠٨ ملاقات کرد. دو پسر خاوري، خشايار و اردوان، از ابتداي دهه سوم زندگي‌شان وارد کار مشترک با ميرزاهي شدند. پايگاه خبري «گلاب‌اندميل» سال پيش گزارشي در همين زمينه منتشر کرد. در آوريل سال ٢٠١٤، ميرزاهي درباره مشکلات مالي اردوان (پسر محمود خاوري) در دوبي سخناني را منتقل کرد. طبق اسناد دادگاه، ميرزاهي در صورت پرداخت‌ نکردن ١٤ ميليون دلار از فروش پروژه «هزلتون» با تهديد فيزيکي روبه‌رو خواهد بود. ميرزاهي در آن زمان گفت هيچ پولي از پروژه‌ها تا اتمام کاملشان توزيع نشد. ميرزاهي همان زمان گفت خاوري تهديدش کرد اگر همکاري نکند، شهرتش را خراب مي‌کند. خاوري يک ساعت براي تهيه صورت‌حساب به او فرصت داد و گفت در غير اين صورت عواقب همکاري‌ نکردن را بپذيرد. ميرزاهي ادعا کرده از ترس تهديدها، هفت ميليون دلار چک به خانواده خاوري داده است. در اظهارات قانوني، خانواده خاوري تهديد به مرگ را انکار کرده‌اند. خشايار در پاسخ به مسائلي که در طرح دعوي مطرح شد، گفته؛ اتهام‌ها عليه پدرش با واقعيت فاصله دارد. خشايار در دادگاه اسنادي ارائه کرد که ميرزاهي بارها امنيت خانواده‌اش را به‌ خاطر سابقه کيفري پدرش تهديد کرده است. پسر خاوري گفته؛ افراط‌گرايان با توجه به شغل قبلي خاوري در سيستم بانکي ايران، قصد صدمه به او و خانواده‌اش را داشته‌اند.