روزنامه کيهان
1398/09/04
9 متهم بزرگترین شبکه پولشویی کشور دستگیر شدند
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، هادی هاشمیان در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی و انهدام بزرگترین باند و شبکه پولشویی کشور در استان گلستان اظهارداشت: در مدت 6 سال فعالیت این شبکه پولشویی، تراکنش مالی این باند حدود 30 هزار میلیارد تومان بوده است.وی افزود: این باند سه سرشبکه اصلی و شش همدست اصلی داشتند که همه این افراد دستگیر شدند. علاوه براین بررسیها نشان میدهد 300 نفر عضو فعال این باند در سه استان گلستان، تهران و سمنان بودند.
رئیسکل دادگستری استان ادامه داد: معاملات املاک، مستقلات، سهامهای بورسی و غیربورسی، شمش، ارزش، سکه، خروج پول از کشور و سرمایهگذاری در کشورهای همسایه از اقدامات این باند بوده است.
وی گفت: ارزیابی اولیه املاک متهمان تاکنون یکهزار میلیارد تومان برآورد شده و همچنین 40 شرکت خدماتی، تولیدی و تجاری نیز از متهمان شناسایی شده است.
هاشمیان ادامه داد: بیش از 100 خودروی سبک و سنگین این شبکه پولشویی و دهها کیلوگرم شمش طلا که تاکنون 20 کیلوگرم شناسایی و کشف شده است، از دیگر موارد این پرونده است.
وی گفت: کلاهبرداران با افتتاح صدها حساب بانکی به نامهای واهی، سودهای کلان به جیب زدهاند. علاوه براین متهمان برای پولشویی و فرار مالیاتی هیچگونه اموالی به نام خود نداشتند و همه املاک و اموال به نام افراد دیگر است اما با وکالتنامهها و اقرارنامههایی که از این افراد میگرفتند، در عمل همه سودها به جیب آنان میرفت.
رئیسکل دادگستری استان خاطرنشان کرد: بررسیهای بیشتر درباره این پرونده و شناسایی اموال متهمان همچنان ادامه دارد.
سایر اخبار این روزنامه
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت آیتالله میرمحمدی
پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت سردار حاجی محمدزاده
مردم تهران امروز ترامپ و پمپئو را تحقیر میکنند
مدیریت: صفر /دیکته: 20(یادداشت روز)
اخبار ویژه
مرحله اول استیضاح ترامپ انجام شد /12 نفر علیه او شهادت دادند
برخی آمدند که فیلم ما را زمین بزنند اما نوجوانان از فیلم استقبال کردند
آمار هولناک از وضعیت کودکان یمنی/400 هزار کودک فقط از وبا مردهاند!
مدعیان اصلاحات به جای مسئولیتپذیری یکبار دیگر پیادهنظام دشمن شدند
موضع وزیر دفاع فرانسه در منامه؛ وقتی ژست میانجی به چهره دلال بیآبرو زار میزند
9 متهم بزرگترین شبکه پولشویی کشور دستگیر شدند
وحشت رئیس سابق MI6 از به قدرت رسیدن «جرمی کوربین»
مردم تهران امروز ترامپ و پمپئو را تحقیر میکنند
مردم تهران امروز ترامپ و پمپئو را تحقیر میکنند