اداره موسسات اعتباری با جعل نامه و مدیریت خانوادگی !

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان  ولیعصر، آرمان و فردوسی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد. در فهرست اقدامات خلاف قانون متهمان این پرونده مواردی چون جعل، حساب سازی، پرداخت خارج از عرف تسهیلات کلان با سود کمتر از 4 درصد، صدور ضمانت نامه غیرقانونی و اعمال فشار بر مسئولان منطقه ای و بی‌توجهی به اخطارات بانک مرکزی و دور زدن نهادهای مسئول به چشم می خورد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی با بیان این که این پرونده ۳۵۳ جلد دارد، افزود: کل سرمایه گذاران ۹۱ هزار نفر هستند و تاکنون شش هزار و ۳۶ نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه داده‌اند. در ادامه نماینده دادستان مشخصات متهمان را به شرح زیر اعلام کرد: ۱. امیرحسین آزاد، شغل بیکار، باسواد، شیعه، فاقد سابقه کیفری. ۲. حسن قریانی متولد ۵۴، باسواد، فاقد سابقه کیفری ۳. مهدی بهرامی حسن آبادی متولد ۵۹، بیکار، متاهل، باسواد، فاقد سابقه کیفری نماینده دادستان گفت: اتهام متهمان اول و دوم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به موثر بودن اقدامات در اخلال و افساد فی الارض و اتهام متهم ردیف سوم معاونت در اخلال عمده است. راه اندازی مجدد موسسه زیان ده  با مدیریت خانوادگی وی با اشاره به گردش کار پرونده گفت: نحوه تشکیل موسسه اعتباری البرز ایرانیان به این گونه است که ابتدا به عنوان شرکت امیرالمومنین در سال ۸۷ ازسوی ثبت اسناد و املاک اشرفیه به سرمایه هفت میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به ثبت رسیده است. نماینده دادستان به نحوه تشکیل تعاونی ولیعصر اشاره کرد و گفت: این تعاونی در سال ۸۸ به ثبت رسید و در سال ۹۲، به دلیل تخلفات مدیر عامل وقت، تعطیل و زیان ده شد و بعد از سال ۹۲ با تشکیل هیئت مدیره جدید کاملا خانوادگی راه اندازی شد که سرمایه اولیه آن شش میلیون ریال بوده است. جعل امضا و ارائه نامه جعلی به بانک مرکزی نماینده دادستان تهران در ادامه به اقدامات غیر قانونی متهمان در جهت راه اندازی موسسات پرداخت و ضمن تشریح قراردادی با موضوع فروش بخشی از سهام البرز ایرانیان  افزود: نکته مهم این است که پس از این قرارداد نامه‌ای از سوی آقای رحمانی زاده مدیر عامل تعاونی البرز ایرانیان به قائم مقام بانک مرکزی ارسال می‌شود تا مجوز‌های لازم را دریافت کنند و بعدا معلوم می‌شود که امضای آقای رحمانی زاده توسط متهمان جعل شده است. نماینده دادستان گفت: در یکی از این مکاتبات این گونه آمده است که ادغام موسسه البرز ایرانیان با موسسه فردوسی بلامانع است و این مجوز و نامه دستمایه‌ای برای ادامه اقدامات مجرمانه متهمان می‌شود. وی ادامه داد: متهمان با اشراف اطلاعاتی که درباره تصمیمات بانک مرکزی داشتند به خرید مجوزی از یکی از موسسات تعاونی راکد، اقدام و بلافاصله سامان دهی آن را آغاز کردند تا آن را به بانک مرکزی معرفی کنند. نماینده دادستان گفت: بانک مرکزی به دفعات متعدد به این افراد تذکر داده است که در صورت ادامه فعالیت‌های خود مشمول جرم اخلال در نظام اقتصادی خواهید شد. وی به اعمال نفوذ این متهمان در برخی استان‌ها هم اشاره کرد و گفت: این متهمان که در برخی استان‌ها مثل کرمانشاه، ایلام و همدان شعباتی از موسسه را افتتاح کرده بودند با فشار به مراجع انتظامی استان‌ها مثل استان ایلام از پلمب شعب جلوگیری می کردند. قریانی درخصوص اعمال نفوذ خود به منظور ادامه فعالیت‌های موسسه گفته است ما می‌دانستیم که اگر در استان‌هایی مثل تهران شعبه افتتاح کنیم قطعا مدیران استانی جلوی ما را خواهند گرفت بنابراین در استان‌هایی که اعمال نفوذ داشتیم به فعالیت خود ادامه دادیم. پرداخت سود 45 درصد! طبق گفته نماینده دادستان، وصول وجه خارج از سیستم به اشخاص حقیقی، صدور ضمانت نامه های غیرقانونی، پرداخت تسهیلات غیرقانونی به افراد خاص با سود کمتر از 4 درصد و در مبالغ کلان، معاملات ربوی، حساب سازی، خرید و فروش املاک با پول مردم و بدون کارشناسی قیمت، خرید خودروی لوکس، فریب مردم و جذب سرمایه‌های مردمی با وعده های خارج از عرف از جمله دیگر اتهامات این افراد است. به گفته وی، پرداخت سود ۴۵ درصد در موسسه آرمان و اعطای سود ۳۵ درصد در موسسه ولیعصر گزارش شده است. نماینده دادستان بیان کرد: حیف و میل اموال و تجمل گرایی موضوع دیگری است که برای متهمان این پرونده وجود دارد. مثلا سرمایه گذاری برای خرید یک واحد آپارتمان در کشور امارات و پرداخت ۳۰۰ میلیون پیش پرداخت و توانایی نداشتن در پرداخت باقی معامله از جمله نمونه‌های این حیف و میل است. در همین حال ایرنا مدعی شد یکی از متهمان، فرزند استاندار سابق استان‌های سیستان و بلوچستان، همدان و ایلام در دولت احمدی نژاد متهم ردیف اول پرونده فساد مالی در موسسات مالی البرز ایرانیان و ولیعصر است.
خرید بلیط