روزنامه مردم سالاری
1397/12/20
افتتاح ۲۴۲ حساب برای یک پسر ۸ ساله با هدف پولشویی
نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت که یکی از متهمان این پرونده، برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را در یک روز جابجاکرده که دلیل بر پولشویی است.به گزارش ایسنا، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور درشعبه سوم دادگاه ویژه اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قاضی دادگاه مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری را به متهمان تفهیم کرد و از وکیل مدافع موسوی نژاد یکی از متهمان این پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد و به دفاع بپردازد.
وکیل مدافع موسوی نژاد در دفاع از موکلش گفت: بر اساس کیفرخواست صادره از سوی شعبه اول دادسرا سه اتهام به موکلم نسبت داده شده اعم از مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۹۳ میلیارد و پولشویی است و در کیفرخواست مطرح شده که معامله فیمابین حسین هدایتی و موکلم و همچنین شکایت هدایتی از موکلم (موسوی نژاد) صوری بود در صورتی که صوری نبوده است و موکلم اگر می‌توانست تسهیلات را اخذ کند برای خودش این کار را می‌کرد. صوری بودن معامله یک ادعاست. وی با بیان اینکه اعمال موکل هیچ تأثیری در پرداخت تسهیلات نداشته است، گفت: بانک در جهت استرداد تسهیلات در موعد مقرر اقدام مؤثری انجام نداده است. موکل در عدم استرداد این تسهیلات هیچ نقشی نداشته است.
وکیل مدافع موسوی نژاد اضافه کرد: تصمیمات پرداخت تسهیلات به آقای حسین هدایتی در شعبه مرکزی انجام می‌شد و به موکل ربطی نداشت و موکلم از سال ۸۷ تا ۹۲ در پروژه کارسان و لیان زحمت کشیده است.
وکیل مدافع موسوی نژاد افزود: موکلم دنبال این بوده است که ثمن معامله خود را اخذ کند. نماینده دادستان بفرمایند موکلم در کدام فرایند نقش داشته است؟
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان گفت: بنا بوده ضمانت نامه‌ها از بانک خارج و در شرکت ذی نفع نقد شود و شرکت ذی نفع دیسکانت کند و سهمی به آقایان بدهد. وی افزود: ضمانت نامه ضمانت است و ضمانت حسن انجام تعهد بوده است و این ضمانت نامه به اندازه ثمن معامله بوده، جدا از اینکه وثیقه نداشته است. ضمانت نامه بدون قرارداد پایه مورد خرید و فروش قرار گرفته و مشخص بوده که موسوی نژاد می‌خواهد وجه ضمانت نامه را دریافت کند، در حالی که باید شرکت دی نفع دریافت کند. قهرمانی افزود: آقای موسوی نژاد عنوان کرده که دلخوشی به سپرده‌ها داشته است، در حالی که نباید این اتفاق می‌افتاد و قرار نبوده سپرده‌ها وثیقه باشد.
نماینده مدعی العموم تصریح کرد: این باهوشی آقای موسوی نژاد را نشان می‌دهد که خودش تسهیلات می‌گرفته و کسی که این‌کار را می‌کند هم باهوش بوده و هم شمشیر عدالت بر فرق او کوبیده خواهد شد.
باز کردن ۲۴۲ حساب برای یک پسر ۸ ساله در یک روز
وی با اشاره به حساب‌های پسر موسوی نژاد، افزود: ایشان برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را در یک روز جابجاکرده که دلیل بر پولشویی است.
در ادامه خانم ید یسار رییس شعبه برج فرمان بانک سرمایه در زمانی که متهمان از آنجا تسهیلات می‌گرفتند به عنوان مطلع در جایگاه حضور یافت و گفت: روزی که من آمدم مصوبه‌ها را گرفته بودند و املاک به رهن رفته بود و من امروز فهمیدم که این سناریو است.
نماینده دادستان از رییس شعبه برج فرمان بانک سرمایه پرسید که اقای موسوی نژاد برای چه کاری با شما می‌آمد که «ید یسار» پاسخ داد: تمام مصوبات به درخواست آقای موسوی نژاد بود. آقای موسوی نژاد مشتری بود که باهیأت مدیره هماهنگ و در ارتباط بود.
خانم ید یسار - رییس شعبه فرمان بانک سرمایه ادامه داد: من متوجه شدم که آنها رییس شعبه جدید را می‌آورند، تسهیلات انجام می‌شد و رییس شعبه قبلی را بیرون می‌کردند. من باید مصوبه‌ها را اجرا می‌کردم.
وی افرود: در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال ۹۲ قبل از اینکه من بیایم در ارزیابی قبلی شأن، ۲۱۰ میلیارد تومان آن ملککارسان و لیان را کارشناسی کرده بودند. رییس شعبه عوض میشود و امکان دارد بگوید که من نمی‌خواهم تسهیلات را بدهم و به من گفتند موسوی نژاد دوست اعضای هیأت مدیره هستند. من می‌خواستم وارد بانک شوم و باید موردتائید آقایان قرار می‌گرفتم و سرویس می‌دادم.
وی افزود: اولین مقاومت من در مصوبه این بود که به یک شرکت ثمین تالار که مسئولیت محدود بود گفتند وام بدهو من ندادم. من اگر قرار است کار کنم در غالب مسئولیتم باید منافع بانک را حفظ کنم. من به دو شرکت دیگر مصوبه دادم و در این مصوبات چیزی که امروز متوجه شدم این است که در پرونده‌های اعتباری این شرکت‌ها برگه‌هایی برداشته شده و یک سری برگه‌هایی را در پرونده‌ها گذاشتند و من عکس آن برگه‌ها را دارم.
وی افزود: به من گفتند ۳ هزار میلیارد را باز کن و من باز نکردم، هیچوقت از قضایا خبر نداشتم.
یدیسار گفت: پروسه تسهیلات لازمه‌اش این است که یک نماینده باشد و به دنبال کارها برود. طبیعی بود که آقای موسوی نژاد می‌آمدند و می‌رفتند. صحبت‌هایی که در شعبه داشتند در جهت اخذ تسهیلات بود. در ۵ شرکت از جملهنورد آرتین، من ۲ ضمانت نامه دارم، یک ضمانتنامه را به من گفتند ما تحصیل می‌کنیم و یک وام دیگری به ما بدهید. تحصیلدار بانک آقای عسگریه بود که آمد و یک چک داد و تا دیدم در وجه بانک سرمایه است گفتم تسویه‌اش کنید.
وی افزود: ترجیح می‌دادم ۱۰ بار استعفا بنویسم که ۱۰ بار هم استعفا دادم و تا روز آخر وثیقه قبول نکردم و ۲۳۸ میلیارد را ندادم و مقاومت کردم و در آخر بیرون آمدم.
در ادامه قاضی اتهامات‌هانیه پهلوان یکی دیگر از متهمان پرونده را تفهیم کرد و از او خواست که به دفاع بپردازد.
هانیه پهلوان با رد اتهامات وارده گفت: شوهرم (امین میزبان) گفت که می‌خواهم مدیرعامل شرکت شوم و بدهی دارم، تو بیا مدیرعامل شو. وکالت هم به من داد. من اصلاً شرکت نمی‌رفتم و به درخواست شوهرم قبول کردم. این شرکت از سال ۸۶ کار می‌کرد ولی من از سال ۹۱ کارم را شروع کردم.
تهدید یکی از متهمان برای عدم حضور در دادگاه
در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: آقای یقینی برخلاف اظهارات مقامات متواری است و دستور ضبط وثیقه او صادر شده و متأسفانه از ناحیه برخی متهمان تهدید شده و در دادگاه حاضر نشده است. ما دستور جلب ایشان را صادر و در اختیار ضابطین قرار دادیم و ایشان حق دفاع از خود را سلب می‌کند. اگر صوتش ارائه شود در جلسات آتی اظهارات صوتی آقای یقینی در رابطه با بخشی از متهمین که تهدیدش کردند را ارائه خواهیم داد.
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان گفت: گفته شد ایشان در بیمارستان است و دوستان به بیمارستان رفتند ولی ایشان از بیمارستان متواری شده و در داخل کشور است و دیشب نامه‌ای فرستاده که می‌ترسد بیاید که در این زمینه قانون حکم فرما خواهد شد.
یقینی متهم به تحصیل مال به میزان ۵ هزار و ۸۶۹ میلیارد و ۳۹۶ میلیون ریال است
قاضی دادگاه گفت: یقینی متهم به تحصیل مال به میزان ۵ هزار و ۸۶۹ میلیارد و ۳۹۶ میلیون ریال از طریق شرکت‌های هدایتی و دریافت وجوه کلان است.
وکیل مدافع یقینی گفت: هر شخصی پاسخ گوی اعمال خود است. برخی متهمان می‌گویند از طریق هیپونتیزم و مواد مخدر تحت تأثیر یقینی بودیم که اینها درست نیست.
وی ادامه داد: در کیفرخواست آمده است که شرکت‌ها صوری و صرفاً برای دریافت تسهیلات توسط هدایتی تأسیس شده‌اند که درست نیست. این شرکت‌ها قبل از اشنایی هدایتی با یقینی و توسط اقای یقینی ثبت شده‌اند.
وی گفت: یقینی شرکت‌هایی را ثبت می‌کرده و به افرادی که نیاز داشتند واگذار می‌کرد و به نحوی کار دلالی شرکت‌ها را انجام می‌داده و این کار در قانون جرم نیست و حتی منجر به توسعه اقتصادی میشود. جرم زمانی رخ می‌دهد که وثیقه گذار وثیقه‌های غیر قانونی به بانک
ارائه دهد.
قهرمانی نماینده دادستان گفت: شرکت فروشی جرم نیست اما آقای یقینی بی‌بضاعتان را پیدا کرده و جزو هیأتمدیره کرده و به این شکل فروخته است. آقایان همگی بدهی مالیاتی دارند. اگر ایشان همه تقصیرها را در این پرونده به گردن آقای هدایتی می‌اندازد مثل مرد بیاید دفاع کند. چرا امروز متواری است و چرا وثیقه اجاره کرده است. از اقدامات ایشان واگذاری شرکت‌های مرده و مدیریت این شرکت‌ها بوده است.
در این هنگام قاضی دادگاه ختم جلسه امروز را اعلام و جلسه بعدی را به صبح روز سه‌شنبه موکول کرد.
سایر اخبار این روزنامه
استراتژی تغییر ساختار بودجه کشور
خبر
گفت‌وگو با ترامپ را مفید نمی‌دانم
فروردین ماه 98 دستاوردهای جدید علمی را به نمایش می‌گذاریم
ممنوعیت تبلیغ نامزدهای انتخابات مجلس از جایگاه‌های رسمی و دولتی
مرجان شیخ الاسلامی در حال حاضر مقیم کانادا است
مجلس نباید نسبت به اختلاس 7 میلیارد دلاری پرونده پتروشیمی گیت بی‌تفاوت باشد
افتتاح ۲۴۲ حساب برای یک پسر ۸ ساله با هدف پولشویی
امید الجزایر به بهار
یک میلیون و 415 هزار معلول در کشور
احتمال تغییر شکل توزیع یارانه‌ها در سال آینده
