روزنامه جمهوری اسلامی

تاکید مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اصلاح ماده یک لایحه قانون مبارزه با پولشویی

در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که مغایرت آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ازسوی هیات عالی نظارت اعلام و توسط شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده بود، پس از اصرار مجلس به منظور تعیین مصلحت مطرح و بررسی شد.
در این جلسه پس از ارائه دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت و بهداشت، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرات مخالف و موافق خود را بیان کردند و در نهایت با رای بیش از دو سوم اعضا، نظر هیات عالی نظارت تصویب و مقرر شد مصوبه مجلس در خصوص این بند اصلاح شود. ادامه بررسی این لایحه به جلسات آتی مجمع موکول شد.
نمایندگان مجلس با تصویب ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، عرضه و خرید خارج از شبکه‌های فرآورده‌های نفتی و دارویی را جرم محسوب کردند. براساس این ماده تعاریف اصطلاحاتی همچون جرم منشاء، مال حاصل از جرم، اشخاص مشمول، مشاغل غیرمالی، خدمات پایه به تایید نمایندگان رسید.
براساس این ماده در تعریف جرم منشا آمده است: هر رفتاری است که مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 92 جرم محسوب شود، از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی، همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه‌های فراورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود.


همچنین مال حاصل از جرم این گونه تعریف شده است که هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشا به دست آید در جرائم اقتصادی و جرم تامین مالی تروریسم، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده در حکم مال به دست آمده از جرم است. اشخاص مشمول نیز اشخاص مذکور در مواد 5 و 6 این قانون هستند.
در تعریف مشاغل غیرمالی تاکید شده است: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروش کنندگان مصرف یا خودرو، طلا فروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش‌های قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و هر نوع محصول گرانقیمت.
خدمات پایه نیز این گونه تعریف شده است: خدماتی است که طبق مقررات پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سیل سیستان ۱۰۰ سال آب سیستان بود! (جوان) اما و اگرهای حراج سکه و طلا (تجارت)ریاض و واشنگتن در یک ‌قدمی معامله بزرگ (اعتماد)بی ‌قانون! (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
سازمان غذا و دارو: قیمت داروهای بیماران «ام اس» افزایش نیافته است گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از انحراف در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها الاهرام: قدرت آمریکا در خاورمیانه درحال افول است درخواست پارلمان عربی برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب عربستان همچنان در مدار جنایت علیه مردم یمن ائتلاف سعودی 21 بار توافق صلح یمن را نقض کرد تاکید مقامات سازمان ملل بر تحقیقات بین‌المللی درباره قتل قاشقچی تاکید مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اصلاح ماده یک لایحه قانون مبارزه با پولشویی ظریف در نشست بین‌المللی دوحه: کسانی که تعامل با ایران را رها کردند بازنده هستند ترکان: بیشتر از دو دهک مردم در معرض آسیب پذیری هستند با حضور نمایندگان 10 کشور دنیا و حضور پرشور شهروندان تهرانی؛ اولین جشنواره «فرهنگ ملل دانشجویان غیرایرانی» در موزه هفت چنار منطقه 10 برگزار شد استارتر بالگرد و هواپیما تولید نیروی زمینی ارتش رونمایی شد یمن بعد از پیروزی مقاومت