روزنامه خراسان

بزرگ ترین پول شویی جهان در دانمارک

دانسک ‌بانک دانمارک با رسوایی پول شویی ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به رو شده است.به گزارش فارس، هاوارد ویلکینسون، یک افشاگر دانمارکی در برابر مجلس این کشور شهادت داد که دانسک بانک به عنوان بزرگ‌ترین بانک این کشور در یکی از بزرگ‌ترین  یا حتی بزرگ‌ترین  پول شویی‌های تاریخ جهان دست داشته است. به گزارش رویترز، دانمارک که یکی از اصلی‌ترین اعضای FATF، کارگروه ویژه اقدام مالی، محسوب می‌شود، شاهد پول شویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در این بانک است.
 افشای این ابر پول شویی باعث شد تا توماس بورگن، مدیرعامل دانسک بانک استعفا کند. این حجم پول شویی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ رخ داده و مجموع آن ها حدود ۲۲۷ میلیارد دلار برآورد شده است. بیشتر پول شویی‌های انجام‌شده در شعب این بانک در انگلیس، قبرس، لاتویا، روسیه و استونی انجام شده است. حجم پول شویی صورت گرفته معادل حدود 48 درصد تولید ناخالص ایران است. به عبارت دیگر حجم پول شویی انجام شده در این بانک دانمارکی به عنوان یکی از نخستین کشورهایی که به FATF پیوسته است با احتساب یورو 14 هزار تومان معادل 2.8 هزار تریلیون تومان است.بنا به گفته اوله اندرسن، عضو سابق هیئت مدیره دانسک‌ بانک برای این پول شویی‌ها از هویت شرکت‌های نفتی شیل استفاده شده است.  مقصد پول‌های شسته شده نیز استونی، لاتویا، چین، سوئیس، ترکیه، انگلیس و حدود ۱۵۰ کشور دیگر بوده است. هاوارد ویل کینسون، کسی که این پول شویی را افشا کرده بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ مدیر مبادلات دانسک بانک در حوزه دریای بالتیک بوده است. وی می‌گوید: در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ درخصوص وقوع این پول شویی‌ها به هیئت مدیره این بانک در کپنهاگ هشدار داده شده بود. هم اکنون سازمان نظارت بر نظام بانکی اتحادیه اروپا قصد دارد از بانک مرکزی دانمارک در این زمینه تحقیقاتی را انجام دهد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اسراييل‌ضربه راهبردي خورده است (اعتماد) افتتاح ابرپروژه سد و نیروگاه ایرانی در سریلانکا (جوان) اوضاع این رژیم حسابی بیخ پیدا کرده است (یادداشت روز) (کيهان) عیارسنجی طرح مالیات بر عایدی سرمایه (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
شاخ اینستایی پس می تونی بازیگر شی! تاخیرهای کاسب کارانه بیمه های تکمیلی وعده دولتی درباره «سند موسیقی» که از سال 93 محقق نشده است سرگذشت رادیو جیبی من ماجرای عجیب مردی که زندگی خانوادگی اش را فدای قناری هایش کرد کریم مجتهدی از فایده فلسفه در زندگی مان می گوید پیشنهادهایی به والدین با توجه به اجباری شدن استفاده از صندلی کودک حفظ برجام به «عمل» نیاز دارد نه حرف کابل در خون بزرگ ترین پول شویی جهان در دانمارک بوی سقوط بن سلمان سرقت پراید راحت تر از دوچرخه و ترفند کره ای ها در تهران روایت تلخ واگذاری نیشکر هفت تپه یک سوم مردم جهان به سرویس بهداشتی دسترسی ندارند هیئت تطبیق در آزمون ایمنی مشهد شارژ روسی برای کریدور شمال-جنوب